注册“皮包”公司骗取保证金公证费  

9名农民半年骗倒32家外企  

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（ 2012-05-26 ） 稿件来源： 法制日报案件  

　　本报记者　　胡新桥

本报实习生　刘志月

本报通讯员　张　伟

　　案发地点:湖北省襄阳市

案发缘由:多家外企投诉称,遭中国企业诈骗

　　湖北省襄阳市公安局近日通报了一起系列合同诈骗案。此案中,河南省安阳市无业农民雇用多名大学生充当翻译,流窜湖北襄阳、江苏南京等多地行骗,案件涉及16个国家、32家公司,涉案金额达71万余元。

案起德国公司发求助邮件

　　今年2月初,襄阳市主要领导的公开邮箱里收到了一封署名德国DEKOMTE公司克里斯丁·沃恩达科的求助邮件。

　　邮件称,德国DEKOMTE公司与襄阳沃莱宝进出口有限公司签订了货物购销合同,在向沃莱宝公司转款8209.5欧元后,沃莱宝公司拒不执行合同,主要负责人也联系不上。德方怀疑这家公司涉嫌非法诈骗,恳请襄阳市政府予以帮助。

　　此后,法国里尔一家公司也向襄阳市商务部门反映,被沃莱宝公司骗走了4374欧元的保证金,且已为沃莱宝公司加工的价值25万欧元的产品为订制产品,现在无法处理。

　　2月16日,襄阳市公安局成立专案组开展侦查。

追查谜一样的“沃莱宝”

　　沃莱宝公司到底是干什么的?

　　在工商部门,警方专案组查到了沃莱宝公司最初登记的办公地点——襄阳市樊城区中欧大厦8楼。但调查发现,该地址为另一家公司,查询物业,此公司没有在此租用过写字楼。

　　3天时间,专案组民警先后赴工商、商务等10多个部门调查,走访150余人,均没有获得有价值线索。假身份证、假地址——专案组民警推断:这是一个有组织、有预谋的职业诈骗团伙,具有很强的反侦查能力。

突破追踪“年轻女翻译”

　　通过反复研究外国公司提供的案件情况,专案民警发现一条重要线索:被骗德国公司负责人称,他来襄阳签订合同时印象最深的是,该公司有七八名年轻漂亮的女翻译,英语非常流利。

　　民警发现,沃莱宝公司曾在多个招聘网站上发布招聘兼职翻译的信息。这些应聘的女翻译会不会有襄阳本地高校的学生?

　　民警迅速走访全市大中院校,在襄阳一所大学英语系发现7名曾在沃莱宝公司兼职的女大学生。问询中,有女大学生透露,沃莱宝公司的真实地点在襄阳市高新区现代城8楼一间办公室内。警方赶到却发现人去楼空。向房主打听后才知道,去年12月初,该公司人员均已离开,不知去向。

　　专案组对沃莱宝公司资金流向、电话通讯、短信等信息进行综合研判,发现公司9名成员于2011年12月1日离开襄阳。之后有3名成员到达河南安阳,然后这3名成员又于12月5日到达武汉,并在武汉一银行取款8200欧元,于次日返回安阳。

　　根据涉案人员频繁往返河南安阳这一情况,专案组判断,这3名嫌疑人极有可能就是河南安阳人。

落网故伎重演被一锅端

　　3月18日,专案组民警抵达河南安阳,很快锁定了康某、靳某、党某3名犯罪嫌疑人。经走访康某居住地附近群众,警方得知,康某春节前“衣锦还乡”,自称在外地开有大公司,2月20日左右就去南京了,党某、靳某也一同前往。

　　3月20日,专案组到达南京。通过到工商部门查询,警方锁定了7家2月以来南京市新注册成立的外贸公司。随后,警方在南京鼓楼区一高档写字楼内,发现了正在“工作”的康某等3人。

　　3月26日,在南京警方配合下,专案民警一举将涉嫌在襄阳作案的9名犯罪嫌疑人全部抓获。

真相专骗欧洲中小企业

　　康某等9人都是河南安阳、新郑等地农民,仅有小学和初中文化程度,毫无外语知识。

　　警方审查发现,2010年以来,康某等人纠集在一起,在全国流窜,用买来的假身份证注册皮包公司。招聘外语水平8级以上在校大学生当翻译,每天访问数十家欧洲中小企业网站,了解这些企业的生产能力和产品销售情况。“业务经理”根据这些企业情况,在沃莱宝公司网站或外国企业网站上,发布价值数百万欧元的货物求购信息,等外国企业上钩。

　　据康某交代,利用金融危机期间,欧洲中小公司急于扩大销售的心理,在合同签订后,会要求外国公司按合同总金额0.5%至1%的标准支付保证金和公证费。

　　警方调查发现,由于保证金等费用不多,多在5000至10000欧元之间,多数被骗公司没有引起警惕。在保证金和公证费到手后,“皮包公司”人员便以种种理由搪塞拒不履行合同,直到达到相当诈骗数额后逃走。